所有用户在首次提现前必须完成实名认证，系统比对证件信息与人脸数据确保账户持有人身份真实，从入口端堵住匿名资金。

风控系统根据交易金额、频率、时间和关联关系自动识别可疑资金流动模式，标记后由合规团队人工复核并依法处理。

按照牌照要求定期向监管机构提交反洗钱报告，接受监管审查并根据反馈持续优化合规流程。